بنوك يمنية
البنك اليمني للإنشاء والتعمير يختتم البرنامج التدريبي المتخصص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/09/19
اختتم اليوم في مرکز التدریب المصرفي التابع للبنک الیمني للإنشاء والتعمیر البرنامج التدریبي المتخصص والمکثف والذي استمر لأسبوع ونصف من تاریخ ١١ ۔ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢م بعنوان ” المعاییر الاسترشادیة لمکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب: دورة تدریبیة متخصصة لکوادر و منتسبي المراجعة الداخلیة“ والذي تناول العدید من المحاور ومنها نبذة تاریخیة والمنظمات الدولیة المعنیة والجهود الدولیة والمحلیة ودور وظیفة التدقیق الداخلي في مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب.
وفي الاختتام أكد رئيس مجلس إدارة البنك، حسين هرهرة، أهمية الدورة في تعزيز دور البنك وكوادره في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والحد من مخاطر هما على البلاد والاقتصاد الوطني.
ولفت الى الغرامات المالية الكبيرة التي تفرض على الجهات المتورطة في غسيل الأموال في بلدان العالم بإجراءات تصل أحيانا الى الإيقاف والإغلاق التام.
وحث هرهرة على التحري والتدقيق في المعاملات البنكية.. مؤكدا حرص البنك ان تكون معاملاته قانونية وسليمة وفق المعايير المنظمة لذلك.
من جانبه اكد نائب مدير الصندوق يحيى الوادعي اهمية هذه الدورة، موضحا انه ستليها دورات عبر الصندوق لكوادر البنك في تخصصات مختلفة .
وثمن جهود مركز التدريب المصرفي التابع للبنك في تنفيذ الدورة بهذا المستوى والاحاطة بمتعلقات غسل الأموال والحد منها.
ولفت الوادعي إلى حالة تعثر يمر بها الصندوق،مؤكدا العمل من قبل ادارته لتجاوزها وتفعيل دوره الإشرافي والتدريبي لكوادر المؤسسات الحكومية والخاصة.
بدورهما استعرض مدير إدارة المراجعة بالبنك، فضل الديلمي، ومدرب الدورة، وليد المقرم، مضامين الدورة وأهدافها.
حضر الاختتام مدير البنك مدين عبد الجليل ومدير التدريب بالصندوق جمال المرقب.
وفي تصریح لمجلة المصارف قال الأستاذ ولید المقرمي، مدیر الامتثال في البنک ومدرب الدورة إن هذا البرنامج التدریبي المکثف یهدف الی تعزیز دور وظیفة المراجعة الداخلیة في مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب وتطویر مهارات المراجعین في اعتماد النهج القاٸم علی المخاطر في التدقیق الداخلي باعتبار المراجعة الداخلیة خط دفاع اساسي تلعب دورا هاما حیویا في الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوک.
وأضاف أن هذا البرنامج یأتي ضمن مجموعة من البرامج المتخصصة في هذا المجال.
رابط مختصر:
