بنوك يمنية
البنك الأهلي اليمني ينفذ البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/11/09
نفذ البنك الأهلي اليمني البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت رعاية المدير العام التنفيذي الدكتور محمد يحيى غوبر ، استهدف البرنامج عدد 100 متدرب ومتدربة من القيادات العليا ورؤساء الأقسام في الإدارة العامة وفروع البنك خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2022م.
وتناول البرنامج التدريبي نشأة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعريف مفهومه، والقانون اليمني رقم 1 لعام 2010 الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، ومراحل الجريمة وطرق وأساليب غسل الأموال التقليدية والحديثة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الناجمة عن هذه الجريمة ومسئوليات دوائر وأقسام البنك نحو مكافحة هذه الجريمة والعقوبات الناجمة عن عدم الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الدورات في إطار سياسة البنك الرامية الى تدريب وتأهيل قيادات وكوادر البنك وفروعه التجارية والإسلامية بكل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
وقام بالتنسيق والتنفيذ لهذا البرنامج دائرة الامتثال في البنك الأهلي اليمني ممثلة في الأستاذة باسمة الحنشلي مدير دائرة الامتثال وطاقم الدائرة.
رابط مختصر:
