اخبار محلية
دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي الأجهزة الأمنية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2023/01/23
بدأت يوم أمس بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الأجهزة الأمنية.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام، إلى رفد ٣٠ مشاركا بمعارف ومهارات التحري والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تشمل البلاغات والاشتباهات الأمنية والمالية وآليات التعامل معها ومهام مأموري الضبط القضائي في ضوء القوانين النافذة والتمهيد للدعوة الجزائية وحالات وتطبيقات عملية.
وفي الافتتاح أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيل قطاع الرقابة على البنوك سامي علي السياغي الى ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتبع الجرائم ومرتكبيها والأموال والعوائد الإجرامية الناتجة عنها كون هذه الجرائم تنتج عنها أموال يجب تتبعها.
ولفت إلى أهمية العمل بشكل إلكتروني فيما يتعلق بجمع المعلومات والبيانات حتى يتم تكوين قاعدة بيانات متكاملة، ومن ثم إجراء ربط شبكي بين كافة الجهات ذات العلاقة لسرعة تتبع أموال الجرائم ومحاصرة المجرمين لمنعهم من نقلها أو التصرف فيها .. مبينا أن الربط الالكتروني بين الجهات يسهل من عمليات التنسيق وحصر الأموال سواء كانت أموالا نقدية أو عقارات أو ذهب ومجوهرات وبالتالي سهولة تتبعها وحجزها عند اللزوم.
وأكد أن هذه الجرائم تعتمد على السرعة في ارتكاب الجرائم ونقل الأموال وهو ما يتطلب من الأجهزة الأمنية السرعة في العمل والتنسيق لتتمكن من تتبعها وحجزها.
وثمن جهود كافة الأجهزة الأمنية وافرادها على الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلونها في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه.
فيما أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية وديع السادة إلى أهمية مثل هذه الدورات في تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعرف كل جهة عن قرب على أدوار ومسئوليات الجهات الأخرى كما تعد فرصة مهمة لتنسيق الجهود فيما بينها.
ونوه إلى أهمية مثل هذه الدورات في رسم توضيح مسار الإجراءات القانونية لجمع المعلومات وحالات الاشتباه والتحري وكتابة محاضر جمع الاستدلالات حتى تكون الإجراءات مكتملة من ناحية ومن ناحية أخرى تسير وفقا لأحكام القانون.
حضر الافتتاح أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رشيد السنباني وابراهيم كامل والقاضي رشيد المنيفي.
رابط مختصر:
