أخبار الجمعية
جمعية البنوك اليمنية تشارك في ملتقى مكافحة الجرائم المالية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2023/10/28
شاركت جمعية البنوك اليمنية ممثلة في الأستاذ محمود قائد ناجي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ أكرم الجرموزي مساعد الرئيس للدراسات والبحوث في أعمال ملتقى مكافحة الجرائم المالية، الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني، برعاية محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل.
كما شاركت الجمعية بورقة عمل قدّمها الأستاذ حفظ الله أحمد النهمي، ممثل الجمعية في الملتقى، نائب رئيس لجنة المخاطر واستمرارية الأعمال في الجمعية ومدير دائرة إدارة المخاطر في البنك الأهلي اليمني، وتتمحور الورقة حول الشراكة مع القطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية.
الملتقى سلط الضوء على الجرائم المالية وأنواعها وأساليب مكافحتها وإيجاد مساحة للطرح والنقاش وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الفاعلة إضافة إلى تحشيد الجهود لإدارة مخاطر الجرائم المالية والحد من آثارها السلبية، بمشاركة نخبة من المختصين بقانون مكافحة غسل الأموال ومحاربو الجرائم المالية في المؤسسات المالية والجهات الحكومية المسؤولة عن إنفاذ القانون الذين يعملون على تقديم المجرمين الماليين للعدالة
وناقش الملتقى عددا من أوراق العمل تشمل المفاهيم العامة للجرائم المالية وسبل مكافحتها ، والجرائم المنظمة وتداعياتها ، وارتباط مكافحة المخدرات بالجرائم المالية ، والفساد وعلاقته بالمؤسسات المالية ، والجرائم السيبرانية في عصر التقدم التقني ودور أجهزة انفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية ، وتأثير الجرائم المالية على الاقتصاد الكلي، وكذا إبراز مخاطر الجرائم المالية والجرائم المرتبطة بها على النظام المالي والأمن الاقتصادي في البلد والشراكة مع القطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية وتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم المالية والآثار السلبية المدمّرة لهذه الجرائم وتداعياتها على المستويين الوطني والدولي لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات .
رابط مختصر:
