بنوك يمنية
اختتام برنامج تدريبي لموظفي البنك اليمني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/02/18
اختتمت بصنعاء فعاليات برنامج تدريبي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال لموظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير .
هدف البرنامج على مدى خمسة أيام إلى رفد ٢٥ متدربا من موظفي خطوط الأعمال والتدقيق والمراجعة في مختلف فروع البنك في جميع المحافظات بمهارات ومعارف حول مفهوم غسل الأموال ومفهوم تمويل الإرهاب والفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا أنواع الجرائم الأصلية وخصائصها وارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى أهم طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتضمن البرنامج، الذي درّب فيه المدرّب عبد الله الفرزعي، التعرف على دور موظفي خطوط الأعمال تجاه الالتزام لتعليمات وتشريعات ولوائح مكافحة غسل الأموال ودور موظفي المراجعة والتدقيق تجاه الالتزام لتعليمات وتشريعات ولوائح مكافحة غسل الأموال وعواقب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار توجهات البنك لبناء قدرات كوادره لمواكبة التوجهات الحديثة والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
رابط مختصر:
