اخبار محلية
معهد الدراسات المصرفية ينفذ برنامج تدقيق الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/08/28
ينفذ معهد الدراسات المصرفية برنامج تدقيق الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينفذ البرنامج خلال خمسة أيام خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025م.
من المعلوم أن الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أكبر المخاطر التي تهدد استقرار المؤسسات المالية، وتجاهل هذه المخاطر قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة فقدان ثقة العملاء وحتى إضعاف مكانة المؤسسة في السوق.
إن برنامج تدقيق الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعقده المعهد يزود المشاركين في البرنامج بالمعرفة والأدوات العملية لفهم الأطر والتشريعات، تحليل الأنشطة المشبوهة، وتعزيز دور التدقيق الداخلي في حماية المؤسسات من هذه المخاطر.
ويستهدف البرنامج المدققين الداخليين والخارجيين، ومسئولي ادارة المخاطر والامتثال، والعاملين في الإدارة المالية والقانونية، وأي شخص يسعى لفهم وتطبيق ممارسات التدقيق والرقابة الحديثة.
رابط مختصر:
